Bij een privédetective wordt vaak direct gedacht aan de films waarbij mannen in een leren jasje en een geheimzinnige hoed stiekem opnames maken van een man of vrouw die vreemd gaat. De eerste reactie die ik krijg als ik vertel dat ik privédetective ben is dan vaak ook: “oh dus jij ligt in de bosjes om vreemdgangers te betrappen?”

Helaas voor die mensen moet ik ze toch teleurstellen. Ik ben dan wel privédetective, maar gericht op iets anders, namelijk: cryptofraude. Dit is een vakgebied wat zelfs onder de andere privédetectives niet gebruikelijk is. Waar veel bedrijven zich richten op fraudevormen in het fysieke domein, zoals ziekteverzuim, woonfraude of diefstal, richt ik mij juist op financiële fraude in het digitale domein. Overigens liggen weinig privédetectives daadwerkelijk in de bosjes, meestal observeren ze vanuit beter geschikte locaties.

Onderzoeken

Mijn cryptofraude onderzoeken richten zich op diefstal en oplichting, faillissementen, nalatenschappen en in zeldzame gevallen op recovery van wallets. Dit is een breed scala aan thema’s, maar de kern blijft vaak hetzelfde: het gebruik van crypto om mensen op te lichten of geld te verduisteren.

De wereld van blockchain is iets wat voor velen nog zeer onbekend is, toch is het een enorm grote sector die alsmaar groeit. Grote partijen als Blackrock, overheden en banken zijn allemaal aan het instappen in crypto. Dit laat zien dat het een ontwikkeling is die niet zomaar ophoudt te bestaan, maar nog veel groter zal worden.

De snelheid en grenzeloosheid waar crypto bekend om staat, zorgt er voor dat het ook zeer geliefd is bij criminelen en oplichters. Des te meer mensen crypto zullen gebruiken, des te groter de kans is dat de oplichting toe zal nemen. Daarom ben ik mijn bedrijf gestart, om slachtoffers en juridisch professionals te kunnen ondersteunen in deze toch wel complexe cryptowereld. Op deze manier wil ik mensen kunnen beschermen en ervoor zorgen dat oplichters aangepakt worden.

Vergunning ministerie Justitie en Veiligheid

Particuliere onderzoeksbureaus zijn in Nederland verplicht om een vergunning van het ministerie van Justitie en Veiligheid te bezitten. Hiervoor moet eerst de opleiding tot particulier onderzoeker afgerond zijn. Deze opleiding gaat grotendeels in op de verantwoordelijkheid van de onderzoeker ten aanzien van privacyregels en persoonsgegevens.

Bij de aanvraag van de vergunning word je gescreend door onder andere de politie, waarna je een legitimatiebewijs krijgt wat uitgegeven is door de korpschef van de politie. Als dit vervolgens rond is en het ministerie geeft de vergunning uit, dan mag je starten als recherchebureau.

Het is belangrijk om deze vergunning te bezitten omdat er veel gevoelige persoonsgegevens worden gedeeld in onderzoeken, ook bij cryptofraude onderzoeken, waardoor dit een grote verantwoordelijkheid is voor de verwerker van deze informatie. Heeft een bedrijf deze vergunning niet? Dan kan het zelfs zo zijn dat het onderzoeksrapport niet als geldig bewijs kan dienen in een rechtszaak.

De komende jaren hoop ik veel mensen te kunnen helpen met mijn onderzoeksvaardigheden. Het is een zeer interessant vakgebied en er valt nog veel te winnen in de aanpak van oplichters.

Meer weten over wat ik kan bieden in het kader van blockchaintracing? Neem dan contact op!